Envolvidos em esquema de lavagem e dinheiro do jogo do bicho têm R$ 12 milhões bloqueados

Foram apreendidos cheques no valor de R$ 300 mil e dinheiro durante operação do Gaeco de Bauru — Foto: Gaeco / Divulgação
 
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Bauru (Gaeco) divulgou nesta quinta-feira (26) o balanço da Operação Sunset que foi deflagrada na quarta-feira (25) com objetivo de combater a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho.
O alvo da operação eram organizações criminosas ligadas a famílias que têm negócios Bauru, Marília e Ibitinga. Durante a operação, foram cumpridos mandados de buscas em diversos endereços das cidades de Marília, Ibitinga, Borborema e Dom Aquino (MT).
Segundo o Gaeco foram apreendidos mais de R$ 1 milhão em cheques e dinheiro, 14 veículos, além de embarcações e bloqueio de imóveis. Também foi feita a ordem de bloqueio de contas bancárias em mais de R$ 12 milhões dos envolvidos.
Foram bloqueados bens como imóveis e veículos na operação de combate à lavagem de dinheiro na região de Bauru — Foto: Gaeco/ Divulgação
 
Esquema de lavagem
Segundo a investigação do Ministério Público, as organizações criminosas promovem a lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho realizado em dezenas de cidades do Centro-Oeste do estado de São Paulo, além de outros estados.
O crime ocorreria em dezenas de cidades, entre elas: Bauru, Marília, Ibitinga, Agudos, Borborema, Duartina, Piratininga, Lins, Guarapuava, Itajobi, Itápolis, Piracicaba, Ribeirão Preto, Guarulhos, Matão, Pompeia, Ribeirão do Sul, Tupã, Taquaritinga, Jaboticabal, Paraguaçu Paulista, Pereira Barreto, Teodoro Sampaio, Itaporanga, Maringá.
Segundo as investigações, o primeiro grupo, liderado por uma família com negócios em Ibitinga e Bauru, promove a lavagem de dinheiro por meio de produções rurais dissimuladas, situadas nos estados de São Paulo e Mato Grosso, movimentando milhões de reais provenientes do jogo do bicho.
Já o segundo grupo, liderado por uma das famílias de Marília, mantém diversas empresas com operações dissimuladas, além de propriedades rurais e holding patrimonial, por meio das quais promovem a lavagem de vultosa quantia proveniente do jogo do bicho.
Por fim, o terceiro grupo, liderado por outra família de Marília, promove a lavagem de dinheiro por meio de holding patrimonial que, ao longo dos anos, formou patrimônio imobiliário expressivo.
Dinheiro foi encontrado em fundos falsos de gavetas nos endereços onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão pelo Gaeco de Bauru — Foto: Gaeco/ Divulgação
 
 
Fonte: G1